Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit o fraudă de peste 72 milioane lei comisă de o firmă din județul Neamț, activă în comerțul cu bijuterii.
Societatea era parte dintr-un lanț de tranzacții fictive, alături de entități din Italia, Elveția și Austria.
Tranzacțiile erau folosite pentru a disimula proveniența reală a metalelor prețioase și a transferurilor de fonduri.
În plus, sumele încasate erau convertite în criptomonede și transferate în portofele virtuale. Inspectorii ANAF au inițiat demersuri pentru sesizarea organelor de urmărire penală.
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român
Inspectorii antifraudã din cadrul Directiei generale antifraudã fiscalã (DGAF) au finalizat verificãrile la o societate de pe raza județului Neamț, care activeazã în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.
Inspectorii DGAF au descoperit cã societatea în cauzã face parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv, creat împreunã cu alte 3 entitãți din Italia, Elveția și Austria, cu scopul de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de platã cãtre bugetul consolidat al statului. Totodatã, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniențã legitimã pentru o cantitate însemnatã de metale prețioase, dar și pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.
Pentru a putea stabili circuitul real al mãrfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritãțile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.
Inspectorii ANAF au descoperit cã societatea nu a înregistrat în evidența contabilã și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodatã, au identificat și o practicã de retragere a fondurilor din patrimoniul societãții prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.
Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de platã de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite și au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã.
DGAF dovedește încã o datã rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, subliniind atenția acordatã investigãrii fraudelor intracomunitare.